厚普股份未來三年股東分紅回報規劃（2017年 @ 惠菁的採購名單

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氣厚普機電設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，增加股利分配決策透明度和可操作性，積極回報投資者，根據《公司法》、《上市公司監管指引第 3號—上市公司現金分紅》和《公司章程》等規定，綜合考慮公司盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環境等因素，公司董事會特制定瞭《股東分紅回報規劃(2017年-2019年)》(以下簡稱“本規劃”)，具體內容如下：

第一條制定本規劃考慮的因素

公司制定本規劃，著眼於公司的長遠和可持續發展，在綜合分析公司經營發展實際、股東要求和意願、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上，充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求、銀行信貸及債權融資環境等情況，建立對投資者科學、持續、穩定的回報機制，保持利潤分配政策的連續性和穩定性。

第二條本規劃的制定原則

公司實行持續、穩定的利潤分配政策，利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配的連續性和穩定性，並符合法律、法規的相關規定；公司利潤分配還應兼顧公司合理資金需求的原則，不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。

第三條公司未來三年(2017年-2019年)股東回報具體規劃如下：

1、公司可以采取現金、股票或兩者相結合的方式分配股利，或者采取其他

法律法規允許的方式進行利潤分配。未來三年，公司分配股利時，優先采用現金分紅的方式。公司具備現金分紅條件的，應當采用現金分紅進行利潤分配。公司

一般按照會計年度進行利潤分配，在符合現金分紅條件的情況下，公司原則上每

年進行一次現金分紅，也可以根據公司的資金需求狀況進行中期利潤(現金)分配。

2、公司在同時滿足如下具體條件時應當實施現金分紅：

(1)公司該年度的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金後所餘的稅後利潤)為正值；

(2)審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

(3)公司未來十二個月內無重大資金支出，重大資金支出是指：公司未來

十二個月內擬對外投資、收購資產或者其他固定資產的累計支出達到或者超過公
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司最近一期經審計凈資產的 30%。

3、現金分紅的最低比例台灣電動床工廠

結合公司未來發展規劃及對公司所處行業發展階段的判斷，目前公司處於成長期，未來三年將繼續擴大在產品調整升級、新產品及新技術研發等方面的投入，存在重大資金支出事項，2017年-2019年，公司每年以現金方式分配的利潤不低於當年實現的可供股東分配的利潤的 20%。

4、公司在每個會計年度結束後，由董事會提出利潤分配預案，獨立董事對利潤分配預案進行審核並發表明確意見。董事會審議通過利潤分配方案後應提交股東大會審議批準。公司接受所有股東、獨立董事和監事會對公司利潤分配預案的建議和監督。在公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會應在股東大會召開 2個月內完成股利(或股份)的派發事項。股東大會就公司利潤分配具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答復中小股東關心的問題。董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以就此征集股東投票權。
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5、公司董事會應在定期報告中披露股利分配方案。對於當年盈利但未提出

現金利潤分配預案或現金分紅的利潤少於當年實現的可供分配利潤的 20%時，公司董事會應在定期報告中說明原因以及未分配利潤的用途和使用計劃，獨立董事應當對此發表獨立意見。公司在召開股東大會審議該議案時，除設置現場會議方式外，還應向股東提供網絡投票平臺。

第四條股東長期回報規劃的制定周期和相關決策機制公司至少每三年重新審議一次股東長期回報規劃。如果因公司外部生產經營環境發生重大變化或公司現有的股東長期回報規劃可能影響公司可持續經營時，將根據股東(特別是中小股東)、獨立董事、監事的意見依照公司章程規定對公司的股東長期回報規劃做出調整。調整後的股東長期回報規劃應以股東權益保護為出發點，且不得與《公司章程》的相關條款相抵觸。

第五條本規劃自公司股東大會審議通過之日起生效，修改時亦同。

第六條本規劃由公司董事會負責解釋。

成都華氣厚普機電設備股份有限公司董事會

二〇一七年四月十七日

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